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　　祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变更，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于2025年12月04日在巨潮资讯网（）披露的《公司章程（2025年12月修订）》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。该事项已经公司2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

　　公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将变更法定代表人为谢祥娃女士。具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。